通过比特币交易网络识别暗网市场的关键参与者
Elohim Fonseca Dos Reis1,2, Alexander Teytelboym3, Abeer ElBahrawy4
1The Alan Turing Institute, London, NW1 2DB, UK.
Scientific reports
|January 29, 2024
概括
这项研究分析了暗网市场上的比特币交易,识别了控制大部分交易量的精英买家和卖家. 它还强调了重点.
科学领域:
- 网络安全 网络安全
- 网络分析 网络分析
- 数字法医学数字法医学
背景情况:
- 暗网市场促进了全球非法贸易,拥有数百万用户和大量的比特币交易量.
- 了解用户角色和网络结构对于打击这些平台上的非法活动至关重要.
研究的目的:
- 识别和分析与暗网市场相连的比特币交易网络中的关键参与者.
- 评估不同用户类别 (买家,卖家,多户) 的角色及其对市场动态和弹性的影响.
主要方法:
- 在31个主要的暗网市场 (2011-2021) 中分析了4000万次比特币交易.
- 开发一种算法来将用户分类为买家或卖家.
- 调查市场星图和用户对用户网络,重点关注跨多个市场运行的"multihomers".
主要成果:
- 一小群精英参与者占据了交易量的很大一部分.
- 市场主导地位与买家和卖家的不同交易行为有关.
- 多家客户和卖家对卖家的互动是黑暗市场生态系统弹性的关键.
结论:
- 识别和理解关键参与者的行为,特别是多主体,对于破坏暗网非法贸易至关重要.
- 比特币交易的网络分析为黑暗市场的结构和弹性提供了关键的见解.


